البحرين تكشف عن مخطط غسيل أموال بالمليارات

  • الجمعة 2020-02-14 - الساعة 16:19

شاشة نيوز - كشفت البحرين عن مخطط ضخم لغسيل الأموال، بمليارات الدولارات، قالت إن بنوكا إيرانية متورطة بالوقوف خلفه.

وقالت صحيفة "الأيام" البحرينية، إن النائب العام علي بن فضل البوعينين، وبعد تحقيق موسع دام عدة سنوات، أحال الأفراد المتورطين إلى القضاء.

وأوضحت أن المخطط قام به "بنك المستقبل" الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لطهران، هما "البنك الوطني الإيراني (ملي)"، وبنك "صادرات إيران".

وبحسب الصحيفة، فإن غسيل الأموال كان الهدف منه دعم منظمات إرهابية، وهو ما دفع النيابة العامة لتوجيه تهم متعلقة بالإرهاب للمتورطين، قبل أن تحال القضية إلى المحكمة الجنائية الكبرى.

وذكرت صحيفة "الأيام" أن هناك دولا أخرى متضررة جراء هذه القضية، ويتم التواصل معها بشكل رسمي من قبل الحكومة البحرينية.

وأضافت أن "التحقيق حدّد آلاف المعاملات التي تم تجريدها من البيانات، وبلغ مجموعها حوالي 5 مليارات دولار أمريكي".